Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"<BR>22.04.2024 15:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О проведении индексации заработной платы по итогам 2023 года для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК».</P>
<P>2. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления Ключевых организаций, по вопросу принятия учредительных документов организаций в новой редакции, затрагивающих интересы Общества как акционера.</P>
<P>3. О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2023/2024 корпоративного года.</P>
<P>4. О заключении Обществом сделок – договоров аренды технологического оборудования.</P>
<P>5. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции. </P>
<P>6. О результатах оценки эффективности практики корпоративного управления в Обществе.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)</P>
<P>Коносов Сергей Николаевич</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.04.2024г.</P>